Автор: Ревенков Павел Владимирович, Дудка Александр Борисович, Воронин Алексей Николаевич

Описание
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

ISBN: 978-5-406-02164-4
Ссылка: http://love-magus.ru/book/231174.html
Категория: Банковское дело. Финансы
Книга 2012 года

Цена: 685.00 руб.